Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El
dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009. El Caso COMUNICORE estalló en el 2009. Luis
Castañeda Lossio fue incluido en el proceso penal en el 2011, pero fue apartado
del mismo, dos años más tarde.
El año pasado, La República informó que beneficiarios de Comunicore eran
investigados por lavado de dinero.
En la víspera, por unanimidad,
se excluyó a Castañeda Lossio por el caso que implica a la empresa Comunicore
que compró parte de la deuda del municipio limeño con RELIMA.
Luego que la Sexta Sala Penal
de la Corte
Superior de Lima optara por excluir al ex alcalde de
Lima, Luis Castañeda, del proceso que se sigue por el caso Comunicore,
el procurador anticorrupción Julio Arbizu sostuvo
que no está de acuerdo con tal decisión y enfatizó que con ello “no se agota el
proceso”.
"El señor Castañeda
siguió a través de estrategias legales distintas, defenderse en juicio tratando
de eludir la acción de la justicia. Lo ha conseguido finalmente, no
estamos de acuerdo, pero hay que recordar que esto no agota el proceso",
dijo a través de IDEELERADIO.
Asimismo, sostuvo que el
proceso seguirá a fin de establecer responsabilidades. “Castañeda desde un
principio, a manera de lavarse las manos, dejó a personas que él delegó
que asuman esa responsabilidad penal. El proceso sigue contra las demás
personas sobre las que se abrió y habrá que esperar cuáles son los
resultados", explicó.
Recordó que el exburgomaestre
hizo desde el inicio "todo lo posible" para ser excluido de esta
investigación, tanto en la fase preliminar con la del juicio seguido por los
supuestos delito de colusión y malversación de fondos.
Un informe periodístico indicó que la operación realizada entre la Municipalidad de Lima y la empresa Relima, y Comunicore, se trataría de un caso de lavado de dinero del narcotráfico.
La revista ‘Poder’ señala que Álex Montoya Agüero es dueño de
Comunicore y se encuentra prófugo desde 2009, cuando la policía incautó
casi 4 toneladas de droga en latas de alcachofa. Él y Miguel
Garro, crearon empresas para lavar dinero, como Comunicore.
La información difundida está basada en un informe de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), en el que se lee que “respecto a Comunicore S.A
y otras personas jurídicas, se ha determinado que sus operaciones
presentan características utilizadas por empresas de fachada propias de una
organización criminal dedicada al lavo de activos”.
Como se recuerda, en el 2010 salió a la luz el caso Comunicore. La
gestión de Luis Castañeda acordó pagar, en un plazo de 10 años,
una deuda de 35,9 millones de soles a Relima. Sin embargo, vendieron la
acreencia a Comunicore por 14,6 millones de soles. Después de eso, la
Municipalidad decidió pagar toda la deuda y Comunicore desapareció al poco
tiempo.
El año pasado, La República informó que beneficiarios de cheques de
Comunicore eran personas que tenían vínculos con actividades de lavado. Estos eran Jorge Vásquez Vela, María
Grimaldo Garagate, Benedicta Villacrez Linares, Henry Brachowicz Vela
y Álex Montoya Agüero, quien tenía dinero en sus cuentas y fue retirado
por desconocidos en Colombia.
La operación realizada entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y las empresa Relima, encargada de la limpieza pública de la ciudad, y Comunicore
Corporativas y Representaciones S.A. (o simplemente Comunicore) sería un caso
de lavado de dinero proveniente de narcotráfico. De acuerdo a un reportaje
publicado en la revista “Poder”, el dueño de Comunicore es Álex Ángel Montoya
Agüero, prófugo de la justicia desde el 2009, cuando la Policía incautó un
cargamento de casi 4 toneladas de droga cubiertas en latas de alcachofa.
La publicación periodística se basa en un informe secreto elaborado por
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y rotulado con el número 020-2010-DA-UIF-SBS.
El documento revela que Montoya, junto a Miguel Garro, ex gerente de Relima, creó una serie de empresas de fachada para
lavar dinero, una de ellas fue Comunicore.
En el 2010, el diario “Perú 21” reveló el Caso Comunicore: a fines del 2005, bajo la gestión edilicia
de Luis Castañeda Lossio, la Municipalidad de Lima acordó pagar a la
empresa Relima, en un plazo de 10 años, una deuda de S/. 35,9 millones.
La empresa Relima vendió la acreencia a Comunicore por S/. 14,6. Sin
embargo, inesperadamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima decidió pagar
el total de la deuda, los S/. 35,9 millones, a inicios del 2006. Fue un
negocio redondo para Comunicore, que pocos meses después desapareció: era una empresa
de fachada.
El informe de la UIF revelado por la revista "Poder"
señala: “Respecto a Comunicore S.A. y otras personas
jurídicas, se ha determinado que sus operaciones presentan características
utlizadas por empresas de fachada propias de una organización criminal dedicada
al lavo de activos”.
El documento en cuestión, fechado el 16 de julio del 2010, fue
enviado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, cuyo coordinador era Mateo Castañeda Segovia. Este fiscal renunció unos meses después al
Ministerio Público y se convirtió en abogado de Luis Castañeda.
Por este caso son procesados altos funcionarios de la gestión de
Castañeda, de Relima y el propio Montoya Agüero. El ex alcaldetambién estuvo incluido en el proceso penal, pero luego fue apartado.
NEGOCIO PERSONAL
“Poder” además revela algunos testimonios del proceso judicial,
como el del brasileño Odilón Gaspar, gerente de la empresa Relima, quien
involucró a Juan Blest, gerente financiero de la gestión de Castañeda y hombre
de confianza del ex alcalde: “Garro me dijo que la
Municipalidad de Lima iba a cancelar la deuda pendiente con nuestra empresa.
Había una propuesta de pago en 10 años que yo presenté al directorio [de
Relima], pero omití decir que Garro también me había contado que el municipio
tenía la intención de pagar en una sola partida. Según él, la información vino
por Juan Blest. Entonces vimos la oportunidad de hacer un negocio personal”.
FUENTE: “LA REPÚBLICA” – “EL COMERCIO” –PERÚ – 24/08/14
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